Mujer usó identidades falsas para obtener más de $266,000 en crédito de Home Depot

Fraude de $266,000 en Home Depot

Más de 1,700 devoluciones fraudulentas

Uso de alias y licencias falsas

Segun informa USATODAY, una mujer de Ohio se declaró culpable de participar en un esquema de fraude minorista que generó más de $266,000 en crédito en tiendas Home Depot.

Las autoridades locales señalaron que el plan incluyó más de 1,700 devoluciones fraudulentas realizadas durante varios años.

El caso involucró múltiples sucursales de la cadena ubicadas en Ohio y Kentucky.

La policía indicó que el fraude se extendió desde 2018 y utilizó identidades falsas y documentos falsificados.

Más de 1,700 devoluciones fraudulentas en varias tiendas

Según el Departamento de Policía del Municipio de Medina, en Ohio, Tracy James se declaró culpable de realizar más de 1,700 transacciones fraudulentas.

Las operaciones ocurrieron en varias tiendas Home Depot ubicadas en Ohio y Kentucky.

La información fue difundida por la policía en una publicación en Facebook.

Los registros judiciales en línea citados por medios locales indican que James se declaró culpable de un cargo de fraude de telecomunicaciones.

La declaración de culpabilidad ocurrió el 27 de febrero.

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Las autoridades explicaron que el esquema permitió acumular más de $260,000 en crédito de tienda.

Según la policía, el monto total obtenido mediante el fraude superó los $266,000.

El caso fue investigado durante varios años antes de llegar a una resolución judicial.

La policía señaló que el fraude afectó a múltiples establecimientos de la cadena minorista.

Las autoridades describieron el plan como un esquema de devoluciones fraudulentas repetidas.

Uso de alias y licencias falsificadas

Mujer enfrenta sentencia tras fraude de más de $266,000 FOTO: SHUTTERSTOCK

La policía indicó que James utilizó licencias de conducir falsificadas y alias para obtener crédito en las tiendas.

Mediante esas identidades falsas, lograba acceder a líneas de crédito dentro de los establecimientos.

Una vez obtenido el crédito, realizaba compras de mercancía.

Posteriormente, según las autoridades, los productos eran revendidos en internet.

El esquema le permitió convertir el crédito obtenido en ganancias a través de la reventa de los artículos.

Las autoridades indicaron que este método fue utilizado repetidamente durante varios años.

La utilización de documentos falsificados permitió que el fraude se mantuviera durante un largo periodo.

El caso fue finalmente descubierto tras una investigación policial.

Las autoridades señalaron que el fraude implicó cientos de transacciones repetidas.

El uso de múltiples identidades fue clave para ejecutar el esquema.

Sentencia y otra acusada en el caso

Mujer enfrenta sentencia tras fraude de más de $266,000 FOTO: Medina Township Police Department

Tras declararse culpable, Tracy James recibió una sentencia impuesta por la justicia local.

La policía informó que fue condenada a cinco años de supervisión bajo control comunitario.

Además, deberá cumplir 180 días en la cárcel del condado de Medina.

También se le ordenó completar 100 horas de servicio comunitario.

Como parte de la sentencia, deberá pagar restitución a Home Depot por más de $260,000.

Las autoridades indicaron que el esquema no involucró únicamente a James.

Otra mujer fue señalada como coacusada en el caso.

Según la policía, April Mathis se entregó a las autoridades el 5 de marzo.

Posteriormente fue puesta bajo arresto domiciliario.

La comparecencia inicial de Mathis ante el tribunal está programada para el 1 de junio.

La investigación policial continúa relacionada con el esquema de fraude minorista que afectó a varias tiendas de Home Depot en dos estados.